OPERAÇÃO DA PF MIRA ESQUEMA MILIONÁRIO DE FRAUDES EM INVESTIMENTOS NO RN

Mandados foram cumpridos no RN, em São Paulo e no Rio Grande do Sul; grupo é suspeito de ocultar patrimônio obtido com falsas promessas de rentabilidade

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira 5, a Operação Pleonexia II, com o objetivo de desarticular um núcleo responsável pela ocultação e dissimulação de bens e valores ligados a uma organização criminosa investigada por fraudes em investimentos.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio de bens e valores. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal e executadas em endereços localizados no Rio Grande do Norte, em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

A ação é um desdobramento de uma fase anterior da investigação, que apurou a atuação de um grupo criminoso envolvido na captação de recursos de investidores por meio de promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado, supostamente vinculadas à produção e comercialização de energia. Com o avanço das apurações, a PF identificou outros investigados responsáveis por operar e auxiliar na lavagem de dinheiro da organização.

Segundo a investigação, o esquema utilizava estruturas empresariais, negociações e contratos simulados para ocultar o patrimônio ilícito e reinserir os valores no mercado formal, inclusive por meio da aquisição e revenda de bens de alto valor.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e anotações. O material será analisado para aprofundar as investigações, identificar outros envolvidos e viabilizar o ressarcimento das vítimas. Os investigados poderão responder pelos crimes apurados no curso do inquérito.

Fonte: Agora RN

Foto: PRF