O empresário Marcelo Moreno, foi detido em operação deflagrada nesta terça-feira (23) pelo Ministério Público do RN e pela Polícia Civil apura esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal estimado em R$ 72 milhões na região metropolitana de Natal.
Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas como distribuidoras, bares e postos de combustíveis para movimentação financeira. Há indícios de que o controle real das empresas não constava nos contratos sociais.
Durante a ação, foram apreendidos mais de R$ 90 mil em espécie, moedas estrangeiras, joias, documentos, celulares e computadores em endereços ligados aos investigados.
Fonte: Sem Mordaça RN
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